16.06.2006

Sklepi skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d.

16. junij 2006

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l. RS, št. 56/99) uprava družbe objavlja sklepe 12. redne skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d., ki je bila dne 16.06.2006 v dvorani Kulturnega centra v Laškem, Trg svobode 6.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije

Sklep k točki 1:

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek je ugotovil, da je na skupščini prisotnega 76,46 % osnovnega kapitala družbe oz. delničarjev, ki imajo 6.688.172 glasov. Skupščina je izvolila volilno komisijo v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Alenka Potokar in potrdila prisotnost notarke Katje Fink iz Celja.   

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100% oddanih glasov.

2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2005 ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe

Sklep k točki 2:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2005.

2.2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2005 v višini 6.805.026.583,42 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 5.304.039.322,11 SIT in nerazporejeni čisti dobiček leta 2005 v višini 1.500.987.261,31 SIT, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička, ki izvira iz nerazporejenega čistega dobička leta 2003 v višini 524.859.120,00 SIT, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 60,00 SIT na delnico,

- preostanek bilančnega dobička v višini 6.280.167.463,42 SIT ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih. Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo na dan 21.06.2006 vpisani v delniško knjigo pri KDD

- Centralno klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2005.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 96,31% oddanih glasov.

3. Uvedba kosovnih delnic in sprememba Statuta družbe ob prehodu na EUR

Sklep k točki 3:

3.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 8.747.652 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z 8.747.652 kosovnih delnic in temu ustrezno se spremeni tudi 1. odst. 3. člena Statuta družbe, tako da po novem glasi:

”Osnovni kapital družbe je 8.747.652.000,00 SIT in je razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.” 3.2. Skupščina delničarjev pooblašča Nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute preračuna v 3. členu Statuta družbe določen osnovni kapital, ki znaša 8.747.652.000,00 SIT, iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi 3. člen Statuta družbe tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR ter potrdi čistopis Statuta družbe.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 100% oddanih glasov.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

Sklep k točki 4:

Skupščina izvoli Turnšek Antona in Seničar Iztoka za nova člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev (kapitala). Mandatna doba novoizvoljenima članoma traja štiri leta.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 100% oddanih glasov.

5.  Imenovanje revizorja

Sklep k točki 5:

Skupščina imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2006.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 100% oddanih glasov.

6. Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Sklep k točki 6:

Letno računovodsko poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe Pivovarna Laško, d.d. se od 01.01.2006 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Računovodski izkazi družbe, pripravljeni v skladu z MSRP, se uporabljajo za poslovne, davčne in druge namene.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 100% oddanih glasov.

Vsi sklepi, kot so navedeni, so bili sprejeti s potrebno večino glasov oz. kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupšini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Skupščina se je začela ob 13.00 uri, končala pa ob 13.40 uri.

Uprava-direktor:

Boško Šrot

Datum: 16. 6. 2006