31.08.2009

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in ZTFI uprava družbe objavlja sklepe 15. redne skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d., ki je bila v ponedeljek, dne 31.8.2009 v dvorani Kulturnega centra v Laškem, Trg svobode 6.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek je ugotovil, da je na skupščini prisotnega 82,15% osnovnega kapitala družbe oz. delničarjev, ki imajo 7.149.096 glasov od vseh 8.702.772 delnic  z glasovalno pravico, ki so glede na osnovni kapital 8.747.652 delnic zmanjšane za 44.880 oz. 0,5130% lastnih delnic.

Sklep k točki 1:

Skupščina izvoli volilno komisijo v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Alenka Potokar.

Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 6.426.740 oddanih glasov oz. 92,73%.

2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2008 ter sklepanjem o pokrivanju bilančne izgube in podelitvi razrešnice članom  uprave in nadzornega sveta družbe

Sklep k točki 2:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in  

sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2008.

       (O tej točki se ne glasuje).

2.2. Ugotovi se, da na dan 31.12.2008 znaša bilančna izguba poslovnega leta 2008 1.694.025 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2008 v višini 6.094.057 EUR ter nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 4.400.032 EUR.  Čista izguba poslovnega leta 2008 se v višini 4.400.032 EUR pokrije iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, v višini 1.694.025 EUR pa iz drugih rezerv iz dobička.        

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 6.215.139 oddanih glasov oz. 91,42%.

2.3.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008.

Sklep ni bil sprejet v predlagani vsebini, saj je proti glasovalo 5.597.937 oddanih glasov oz. 82,25%.

 2.3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008. Sklep ni bil sprejet v predlagani vsebini, saj je proti glasovalo 3.502.067 oddanih glasov oz. 68,77%.

3. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Sklep k točki 3:

Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic za odkupno ceno, ki ne sme biti višja od cene delnic, ki velja na organiziranem trgu, z namenom maksimalizacije notranje vrednosti delnic družbe.

Skupni delež delnic, pridobljenih za namen iz prejšnjega odstavka, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe, preseči 10% osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

Uprava ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.

Če uprava družbe ugotovi, da za navedeni namen pridobljenih delnic ne potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom družbe.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s  4.763.038 oddanih glasov oz. 66,62%

4. Izvolitev članov nadzronega sveta in uskladitev mandatov

Sklep k točki 4:

Skupščina izvoli Aleksandra Svetelška, Marjana Mačkoška in dr. Vladimirja Malenkoviča za člane nadzornega sveta - predstavnike kapitala. Mandatna doba novoizvoljenim članom nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem izvolitve na skupščini, to je z dnem  31.8.2009. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala Antona Turnška, kateremu začne teči štiriletna mandatna doba z dnem 17.6.2010.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 4.871.232 oddanih glasov oz. 71,65%

5. Imenovanje revizorja

Sklep k točki 5:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2009.

Sklep sprejet v predlagani vsebini s 6.293.732 oddanih glasov oz. 88,13%.

6. Določitev bruto višine sejnin članom nadzronega sveta družbe

Sklep k točki  6:

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v  višini 330,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi  sejnina v  višini 429,00 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v  višini 264,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v  višini 343,20 evrov.

Članom nadzornega sveta se letno nadomestilo oziroma nagrada za njihovo delo za poslovno leto 2008 ne izplača.

 Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s 6.057.379 oddanih glasov oz. 84,73%

7. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Sklep k točki  7:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d., imenuje revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. v obdobju zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa, s posebnim poudarkom na preveritvi vodenja:

- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Thermana - Zdravilišče Laško, d.d. od družbe Infond Holding, d.d.;

- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Infond Holding, d.d., s strani hčerinske družbe Fructal, d.d.;

- poslov, povezanih z nakupi delnic družbe Infond Holding, d.d. s strani družbe Pivovarna Union, d.d.;

- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Premogovnik Velenje, d.d. s strani družbe Radenska, d.d. ter nadalje s prodajo teh delnic družbi Center Naložbe, d.d.;

- poslov, povezanih z dajanjem posojil, ki so jih odobrile Pivovarna Laško, d.d., Radenska, d.d. in Pivovarna Union, d.d.;

- poslov, povezanih z nakupom oz. ustanovitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice Istrabenza, d.d.

Sklep je bil sprejet v predlgani vsebini s 5.726.818 oddanih glasov oz. 84,14%

Prvih pet največjih delničarjev, ki so imeli glasovalne pravice na skupščini, so bili (število glasov oz. odstotek od vseh delnic glede na osnovni kapital ):

- FIN-DO d.o.o., Domžale                        - 1.713.685 oz. 19,59%

- Kapitalska družba, d.d., Ljubljana         - 617.488 oz. 7,06%

- TCK d.o.o., Ljubljana                             - 613.300 oz. 7,01%

- Probanka, d.d., Maribor                         - 594.628   oz. 6,79%

- Skagen kon Tiki, Norveška                    - 499.286  oz. 5,70%

Prvih pet navedenih delničarjev na skupščini je skupaj imelo 4.038.387 glasov oz. 46,16% delež  od vseh delnic družbe oz. 46,40% delež od glasovalnih pravic in 56,48% delež od prisotnega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini so bile napovedane naslednje izpodbojne tožbe:

- Kristjan Verbič je v imenu delničarjev VZMD in Skagen kon Tiki napovedal izpodbojne tožbe k vsem  sprejetim sklepom

- odv. Družba Čeferin o-p. – d.o.o. je kot pooblaščenec delničarjev Atka Prima d.o.o., Kolonel d.d., Center naložbe d.d., Infond Holding d.d., Anice Aužner Šrot, Boška Šrota in Andrijane Starina Kosem napovedal izpodbojne tožbe k sprejetima sklepoma pod tč. 4 in 7

Skupščina se je začela ob 13.00 uri, končala pa ob 14.46 uri.

Laško, dne 31.8.2009                                                       Uprava-direktor:

                                                                                                 mag. Dušan Zorko